Comment reconnaître une transaction frauduleuse ?

En tant que propriétaire d’entreprise, il est essentiel de surveiller et d’examiner l’activité transactionnelle qui a lieu dans votre compte.

Lorsque vous examinez vos transactions, il est important de surveiller tout indicateur clé de transaction frauduleuse. Les indicateurs peuvent comprendre des montants de transactions qui sont des nombres entiers ou des multiples de 10, ou encore, si le volume de transactions est en dehors de votre volume normal.

Vous devriez également vous méfier des transactions qui ne comprennent que les exigences minimales de traitement. Les fraudeurs essaient souvent de transmettre le moins d’informations possible, car ils n’ont peut-être pas accès à la bonne information, comme l’adresse de facturation ou le numéro CVV.

À savoir :

  • Vous pouvez surveiller votre activité transactionnelle dans le menu < Rapport/analyse > de votre compte marchand. Le rapport des transactions est un outil important qui peut être utilisé pour consulter un aperçu de vos traitements tout en vous permettant de cliquer sur chaque transaction pour obtenir plus d’informations.

Bon à savoir :

  • Il est très important de rester vigilant. Dans la mesure du possible, vous devriez surveiller l’activité de votre compte tous les jours.
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